南昌白银投资惊天骗局，只赔不赚

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南昌白银投资惊天骗局，只赔不赚

来源：未知作者：admin

时间：2015-05-28 08:56

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炒白银惊天内幕：交易公司暗地操纵软件数据投资者稳赔不赚！

　　投资一万元，年收益达13%至17%，而风险基本全无；炒卖白银投入70万元一周就能赚几十万元，看到这样的理财信息，你是否心动了呢？然而当你按照这些投资公司的“指导”，将钱交给其打理，那等着你的将会是几十万元甚至倾家荡产的损失，究竟是为什么呢？一起来看看记者的调查。

　　投资公司宣称项目回报超银行利息数倍装修奢华组织联谊吸引3000万元投资

　　2015年一月，在江西南昌市的闹市区，一些装修豪华并且开业时间不长的投资公司人去楼空。之所以关门，是因为这十几家投资公司有的被警方勒令停业，有的则是投资公司老板主动关门跑路。

在江西南昌市闹市区不少这样的投资公司都人去楼空

　　南昌警方告诉《经济半小时》记者，从2013年11月到2014年1月，短短2个月时间里，南昌市就出现了十五家所谓的投资公司。尽管名字不同，但这些投资公司的运作手法，几乎一模一样。目前，这些投资公司因涉嫌非法吸收公众存款，有的被查处，有的闻风而逃。

　　在南昌市公安局西湖经侦大队，赵宇斌队长为我们打开了存放证物的房间。赵宇斌告诉记者，这上面所写的内容对普通百姓有着很强的诱惑性。

　　南昌市公安局西湖经侦大队副大队长赵宇斌：你看以10万元钱计算，活期是125元三个月，然后到银行的定期775元，到它这里投资呢有3600元。

投资公司的宣传十分具有诱惑性

　　在宣传材料的背面，还清楚写着“民间融资相关法律法规及国家政策”，反复强调民间借贷是受国家法律保障的，投资人大可以放心。

　　在当时这些投资公司开业时的画面里我们可以发现，这些公司的装修都非常奢华，营业执照、税务登记证都悬挂在明处，显得一切都是公开、透明；工作人员身穿制服，对待客户热情、真诚，看上去很是正规、可靠。

这些投资公司的装修豪华营业执照税务登记证都挂在明处

　　值得注意的是，这些公司还时常组织中老年人外出联谊，欢声笑语，一路相伴，在投资赚钱的过程中，大家的心情更加愉悦、更加开朗，这么好的事儿谁能拒绝？就这样，短短几个月时间里，就有几千万元的资金汇聚进来。

投资公司还经常组织投资人外出联谊

　　66岁的方先生是一名退休职工，家里条件并不是很好，自己腿脚不方便还要供养早已瘫痪在床的老母亲，生活很是拮据。当得知投资理财有高利息回报时，方先生动了心。

　　退休人员方先生：一万元钱我得了200元钱我记得。

　　方先生手里拿的，就是当初跟江西胜强投资咨询有限公司签订的委托投资管理合同，里面清楚写着，投资人的钱是被用于河南省洛阳市的一家机械公司进行生产运营，而江西胜强投资咨询有限公司是管理方，替广大投资人就资金使用情况进行监督、管理，并对投资收益的收取和投资资金的返还进行催收。在委托书和承诺函中，江西胜强投资咨询有限公司还特别注明了，“如果运营方不能按期足额还款，我公司在合同到期之日起三日内，将无条件代为偿还本金及收益。”

在方先生跟江西胜强投资咨询有限公司签订的委托投资管理合同里投资公司还特别标注了会无条件偿还本金利息

　　2014年5月，方先生拿回了自己的两万元钱本金。但在5个月后，2014年10月，方先生还是把钱又交给了另外一家投资公司。这家投资公司宣称，投入一万元钱，6个月就能有600元的利息。这一次，方先生拿到钱了吗？

　　退休人员方先生：我们的钱都卷走了。

　　第二次投资，方先生的一万元钱拿到了1百元的利息后，却连本金也消失不见了。方先生说，现在他非常懊悔。

　　“极具盈利能力的投资项目”其实是废厂房吸收三千万存款全成老板豪车好房

　　2014年1月，江西南昌警方查处了江西汇天投资管理有限公司和江西胜强投资公司。公司宣称因为他们是作为中介方，把投资人的钱投资给河南洛阳的一些企业，这些接受投资的企业都极具盈利能力。

　　那么果真如此吗？调查取证期间，江西警方前往河南洛阳调查发现，方先生投资的江西胜强投资咨询有限公司所谓的高盈利企业，不过是乡镇里一座废旧厂房，根本没人，门也关了。

调查取证期间江西警方也前往河南洛阳调查投资公司所谓的高盈利企业不过是乡镇里一座关门的废旧厂房

　　除此之外，在短短几个月时间里，这些投资公司利用宣传，在南昌吸收了近3000万元的存款，经警方调查发现，投资人投进去几千万元的资金，最后都存进了投资公司老板的个人账户。

　　南昌市公安局东湖经侦大队警长吴城市：这个资金到底去哪里了，没有谁知道，你也控制不了，随便可以用，随便可以挥霍，自己要用就可以随便支取。你投进来了，因为到他个人卡上去，他要买车就买车，要买房就买房，随便用你控制不了，这些资金是没有保障的，没有监控的，就很危险。

　　炒卖白银一周能赚几十万？交易公司暗地修改软件数据包你稳赔几十万

　　2014年初的一天，家住房山区的刘先生在网上结识了一名网友，这位网友向他推荐了一个能够迅速发财的方法，就是网络买卖白银。在白银价格的低点买入，高的时候抛出，因为国际白银价格变化快，因此可以在短时间内获取较大的收益。

　　这名网友还现身说法给刘先生绘声绘色地讲述了自己网络炒卖白银迅速挣钱的暴富经历，看网友自称几天之内几十万元的收益，刘先生怦然心动，于是刘先生决定尝试一下这项投资。

　　这名热心网友甚至还向刘先生推荐了代理炒白银的一家公司。2014年3月13日，刘先生按照网友的指点来到了位于北京市海淀区知春路上的中能大业公司，一名客服人员给刘先生进行了一番介绍。

　　刘先生：他一个礼拜保证你挣几十万，只要按照他的套路走。

中能大业公司客服人员对刘先生进行了介绍后刘先生立刻动心了

　　看到这种有赚无赔的投资，刘先生毫不犹豫在这家公司开了一个买卖白银的账户，并存入20万元。在公司专业人员的指导下，刘先生在2014年3月13、14日两天，一共进行了12笔结算，除3笔资金损失共计1900多元，而剩下9笔全部获利，共计13000多元。经过15、16日两个休息日，到了17号，刘先生发现账户的一笔收益竟然达到了25000多元。

　　刘先生：25659元，再刨掉加工费，加工费就是手续费，佣金。

在投资白银的初期刘先生仅仅一笔交易的收益就达到了25000多元

　　看到通过中能公司买卖白银惊喜连连，刘先生决定加大投入，于是，在17、18日两天，他先后分两笔又打入账户44万元，此时，他的本金共计64万元。接下来，正当刘先生等着稳获更大收益的时候，一个意想不到的情况发生了，18日早上，接连两笔结算让他损失了7万多元，刘先生还没有从震惊当中回过神来，更惊人的情况发生了。

　　刘先生：突然间，在几个小时之内就这187650元就没有了，立马整个人就瘫痪了几乎。

　　随后，惊魂未定刘先生又遭受一笔将近11万元的损失。

　　刘先生：这一天就亏完36万多当时跳楼的想法都有啊。

在一天之内刘先生亏了36万元

　　3月19日，接连遭受重创的刘先生联系了中能公司的工作人员，但是对方答复这属于正常损失。工作人员的答复让刘先生很不满意，他立即把账户当中剩余的20多万元转了出来，不再参与白银买卖。在和其它10多位投资者的沟通当中，刘先生发现，大家遇到的情况和他类似，都是先挣点小钱，然后再赔上大钱。

　　这时，刘先生如梦初醒，他发现从始至终自己都陷入了对方精心布置的一个局中，而那个热心的网友就是对方的一个托儿。

　　与此同时，刘先生等几位投资者看到媒体关于一些公司利用虚假信息操纵交易欺诈投资者的报道，他们确信自己受到了中能大业公司的欺骗，当即来到北京市公安局海淀分局北太平庄派出所报案。而更让他们大吃一惊的是，仅北太平庄派出所，从去年初就陆续接到几名来自山东的群众报案，他们都是通过中能公司买卖黄金白银蒙受了重大损失。

　　北京市公安局海淀分局北太平庄派出所民警刘泰隆：因为涉案金额比较大，最少的应该有80万(元)，最高的可能有110万(元)到120万(元)之间。

　　2014年10月，报案的投资者已经将近20人，涉案资金上千万元，警方注意到，给这些投资者代理操盘的都是同一家公司——原名为中能大业的中能国际投资有限公司。警方对这些案例汇总之后发现，中能国投的行为存在两个疑点。

　　刘泰隆：都是以夸大的方法告诉他们以低投资，高回报，这是第一点；第二点，发现他们说的话，客服人员声称这些交易的话，他是在国外进行交易，国外交易的话，需要一些兑换汇率差，人民币兑换美元的汇率差，但是兑换汇率差呢，这些客户说感觉跟国际公布的不大一样。

　　2015年4月16日，北京市公安局海淀分局北太平庄派出所，依法对位于知春路锦秋大厦的中能国际投资有限公司进行了检查。

2015年4月16日北京市公安局海淀分局北太平庄派出所依法对位于知春路锦秋大厦的中能国际投资有限公司进行了检查

　　随后，警方找到了公司的一位客服人员，这名员工对中能国投的软件操作就行了介绍。

　　工作人员：所有国内的银币计价平台的一种软件，都是内盘软件，就内盘平台，它的走势都是根据国际上的贵金属走势来定的。

　　这名员工说，客户可以自行操作软件进行买进卖出从而实现盈利。客户可以把自己的银行卡和这个交易账户绑定，随时增加资金投入或者转出。

　　警方：亏损的钱去哪了都？

　　工作人员：亏损的钱就是赔了。

　　警方：赔哪了？

　　工作人员：是这样的，就是说咱们内盘平台，基本都是就是说是坐市商制度，做市商制度什么意思呢？就是说以平台为对象向对手报两个数字，一个是买价一个卖价，然后以平台自有的资金，对这个承担责任。也就是说客户赔了钱那就是平台在赚，比如说客户赚钱平台是赔。

　　海淀警方随后对中能国际投资有限公司的涉案人员一一进行询问，其中一名员工告诉警方，事实上，他在入职半年之后就发现这家公司存在的问题。

　　中能国际投资有限公司工作人员：就是它中间可能有一些违法的事情。首先它的交易资质是不健全的，国内可能没有这个相关的法律法规，来规定它有这个资格来做这个东西，这个是最重要的一点；第二可能就是说，客户投诉的事情是比较多。

中能国际投资有限公司的员工告诉警方在工作过程中也意识到自己公司的交易是违法的

　　除此之外，中能国投公司还有奇招能保证自己有赚无赔。

　　中能国际投资有限公司工作人员：虚假的成分，会导致客户的亏损。

　　警方：就是虚假成分，也就是说咱们这个软件交易，实际上操控者是你们公司这个交易软件后台，实际操纵。

　　中能国际投资有限公司工作人员：对。

　　刘泰隆：他们承认了，的确有操纵软件数据的嫌疑，这些客户经理也是根据工程师操作的数据对客户进行劝导。因为工程师每个月可能从公司里拿工资，然后这公司的效益高，他的工资就高，他们从里面拿提成。

　　在对手的平台，用对手的软件，按照对手的规则去赌博，这样的条件下，投资者的资金最终有去无回。

中能国际投资有限公司工作人员还提到为了保证公司能够稳赚不赔他们在暗地里操纵软件数据并从中分成

　　半小时观察：

　　“你赔我赚，你输我赢，你赢我跑”，这就是市场流传的白银投资的游戏规则。贵金属市场华丽外表的背后，暗藏着很多的风险，但是很多缺乏经验的投资者，却只看到了华丽的外表，而不知道暗藏的刀枪。从理财电话、推销到诱人的回报，在一步步暗藏杀机的陷阱中越陷越深，最后倾家荡产、血本无归。现货白银投资更像一场对赌游戏，“客户跟平台对赌，你赚了钱，那么公司就要亏钱。”交易所、会员、代理商层层设陷阱，他们的宣传往往夸张而充满诱惑，利用高额回扣发展代理网络，吸引投资者投入大量金钱进行所谓的现货白银投资理财。而实质上，让投资者万万没有想到的是，交易完全被后台操纵，等待他们的结果只有一个，那就是巨额的亏损。打击和防范金融骗局，还需要我们每一位投资者，理性选择，规范投资。

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