SIC金融集团被中国证券投资基金业协会警示为非法

近日，多名投资者向中国证券投资基金业协会（以下简称协会）反映，有以SIC金融集团为名的机构，通过互联网平台“http://www.siclimitedcn.com/”、“http: // www. sicmgt.com/”等在境内公开宣传募集资金，涉及金额巨大，不少投资者表示上当受骗。为维护投资者合法权益，维护金融市场秩序，协会委托北京市天元律师事务所对该机构的情况进行初步调查（见附件），发现其网站IP地址显示在境外，网站信息存在虚假不实情况，未经批准在境内从事资金募集活动，上述行为涉嫌违反了国家相关法律法规。

　　目前，协会已将上述情况向中国证监会有关部门进行报告。在此，协会郑重提示广大投资者，远离非法集资活动，维护好自身合法权益，一旦发现违法犯罪行为，应当及时收集相关证据，尽快向公安司法机关报告。

 

　　附件：北京市天元律师事务所关于SIC金融集团的查询结果及初步分析

致：基金业协会
自：北京市天元律师事务所
日期：2016年9月20日 页数：18页
关于：SIC金融集团的查询结果及初步分析
材料和分析，如下供参考：
一、网站查询结果概述
SIG金融集团的网站为http://www. s ic丨imitedcn. com/。冋站具体情况请见附 件1。该网站未见除中文以外的其他语言的版本。
上遂网址的联系人为sic capital! imited sic，联系邮箱为info@siuno. com。 根据Whois反查结果，该联系邮箱总共注册有四个网站。但是除 http://www. sicl imitedcn, com/外，剩余三个网站均无法访问。具体详见附件2。
根据网站信息，其表现数据以及项目风险可以在http://www. sicmgt. com/上 查询到。但实际结果是在该网站只能够看到SIG Management Limited的三个联系 方式，分别位于BVI，瑞士和新加坡。上述三个联系方式中，只有新加坡有联系电 话。具体详见附件3。
上述 http://www.sicmgt.com/网站是由一家叫 Perfect Privacy LLG 的公司 注册|的。根据Whois反查结果，该公司注册了多个网站，有可能是代他人注册网站 或注册网站用于出售的公司。具体详见附件4。
根据网站上留的一个电话号码043-501-0535查询，该电话号码不属于任何一 个国家。根据查询，国际区号0043为奥地利。无法判断网站所留号码是否是笔误。
根据网站的提示，其他链接绝大多数均无法访问。大部分链接均回链至网站首 页。若欲申购基金或点击“联系我们”，则需要以注册为前提。
上述二网站均无中国ICP备案或注册。
二、网站其他相关信息
1、与Allianz关系
根据网站左下角显示（见下图），SIG Capital Limited属于安联保险。根据 英文查询结果，Al丨ianz的网站为ht1ips://www. al丨ianz丨ife. com/，网站宣传的主 体为 AI 丨 ianz Life Insurance Company of North America (Al 丨 ianz)，地址为 5701 Golden Hills Drive, Minneapolis, MN〇
A (u^mpany o! Allianz ©
根据中国工商信息查询结果，Al I ianz在中国的子公司为中德安联人寿保险有 限公司，股东为中信信托有限责任公司和德国安联保险控股集团。该公司的商标信 息和具体工商信息见下：根据公开途径，未能查询到网站上提到的施瓦泽維思科技有限公司、SIC管理 有限公司、SIC Management Limited、SIG管理有限公司新加坡代表处和SPI融资 有限公司（注：上述公司名称存在因中文和外文翻译差异而实质上为同一公司的可 能）的相关信息。就上述公司，除新加坡代表处外，均无法确切知晓其所属国家， 故无法进行查询。此外，新加坡公司信息查询属于收费项目，故未能查询。

根据网站信息，SIC Capital Limited属于在BVI注册的公司。根据BVI Financial Services Commission的要求，查询公司信息需要其注册号。由于网站 未披露SICCapitalLimited的注册号，故未能查询到其信息^此外，据了解，若 公司未备案股东、董事信息，则须向被查询公司的代理机构支付费用后方能调取。
3、 瑞士猎鹰私人银行有限公司Falcon Private Bank Ltd.

(责任编辑：admin)

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